客戶名稱：某市金融投資控股有限公司  

時間跨度：2014年04月至2015年01月

客戶背景：某市金融投資控股有限公司是2013年12月經該市人民政府批準成立的國有獨資有限責任公司，總資產50多億元。前身為該市投資控股有限公司，是市政府整合市屬金融產業及推行金融、科技、產業三融合的平臺，是該市公用事業控股有限公司的核心成員企業之一。經營范圍包括金融投資、科技產業投資、產業園區建設管理、資本運營、基金管理、投資咨詢、財務顧問等。

該公司具有典型多元化特征，呈現出明顯的“企業組織模式復雜化、企業屬性多樣化、投資主體多元化、不同組織模式層級交錯”的特點，同時，當前下屬企業眾多但盈利狀況良好、具備較強市場競爭力的下屬企業較少，而大部分下屬企業仍面臨著較為困難的經營局面，總體經營形勢不容樂觀。

當前，該公司正處在發展和轉型的關鍵時期，機遇與挑戰并存。該公司的成立適逢國企改革、金融體制改革和佛山發展的大好機遇，可以說，政策機遇難得，但同時金融資產規模不大、資產經營的復雜性高、現有資源和能力匹配度低，操作壓力和難度不小，因此，需要專業、系統、科學地制定中長期戰略發展規劃，以指導公司未來的發展方向，切實發揮出該公司的使命。

服務模塊       

主要包括：

1、  戰略現狀及內、外部戰略環境的調研診斷

2、  匹配戰略發展的組織優化

3、  公司及主要SBU的戰略定位與研討

4、  戰略目標設計、功能子戰略及戰略支撐體系設計

5、  戰略規劃報告

關鍵管理現象/管理問題

       當前該公司面臨的主要問題包括：

1、戰略定位處于探索階段，發展思路尚不統一；

2、戰略選擇較為被動、尚未形成可支撐公司長期發展的業務組合。當前業務組合效果不理想，缺乏明星業務、而瘦狗業務過多，涉足行業廣但資產分布較分散，主營業務不夠突出；

3、現業務布局、內部條件與發展金融產業的要求不匹配。除市政府的政策扶持外，在發展金融主營業務方面，尚未形成強競爭優勢的核心戰略資源和能力，同時內部管理體系不完善，戰略的保障和支撐體系（管控模式、組織體系、人才保障、風控體系）不健全；

4、金融主營業務“有名無實”， 缺乏內核、發展路徑不清晰，缺乏必要的牌照資源、資金支持和專業人才的系統支撐，同時業務組合尚未設置清晰的發展目標

5、資產管理類業務尾大難掉，盈利較差，客觀上對戰略轉型造成較強的現實約束。龐大的存量資產狀況堪憂，投資主體不明確、產權關系混亂、債權債務關系不清，對產業整合重組和資產剝離構成主要障礙。

中略解決方案     

一、       整體優化策略

1、按照“戰略規劃金字塔模型” ，從分析整體發展戰略、業務單元戰略、戰略實施支撐體系三個維度，從“戰略環境診斷、戰略定位、戰略目標設計、戰略方案（SBU方案）規劃、戰略實施路徑規劃、戰略實施支撐體系設計、戰略績效管理體系”七個節點展開對金控公司及主要SBU的戰略規劃。

2、對戰略規劃制定后的戰略動態管理充分重視，導入了戰略績效評價和動態修正的程序和方法，確保戰略目標的達成。

二、       戰略規劃結論

1、對公司核心文化理念組織進行了研討，并提煉了具體的愿景、使命和核心價值觀。

2、對公司的整體戰略定位和發展思路進行了研討，確定了“321”總體發展戰略，形成了三個戰略階段，明確了各階段的工作重點和發展目標。

3、對金融、類金融SBU、土地開發SBU和資產運營及處置SBU的業務戰略、業務組合演變和各戰略階段的工作重點和發展目標進行了設計。

4、對公司“企業文化、人才、風控、組織管控、財務與融資、業務協同和市場”等七大功能子戰略進行規劃，同時對在“組織管控、人力資源、財務資金、風險控制和業務協同”等方面建立配套體系進行了設計，形成戰略支撐體系。

5、對公司組織架構調整制定了方案，根據業務板塊，設置四大業務管理平臺公司，同時設計了總公司與二級平臺公司權限分工表，并擬制了《總公司與二級平臺公司經營（股權）管理委托書》，落實股權委托管理，同時制定了《二級平臺公司經營班子年度經營管理目標責任書》，形成“分業經營、專業發展”的組織形式。

技術難點及對策 

1、地方國企的性質，決定了戰略規劃易受主管部門人事變遷的影響。

2、戰略規劃的目的是在項目推進過程中統一客戶各層面的認識，形成統一的發展思路，因而在實施過程中顧問采用了大量的訪談、問卷調查和研討營的方式，確定出戰略結論并不斷驗證，保證了戰略的形成是“大多數人”的意見，利于后續實施。

3、公司發展金融、類金融業務的特點，決定了其需要龐大的扶持資金和靈活的監管政策。顧問在戰略規劃報告中，從四方面提出了戰略資源保障的措施，更為貼近客戶需求。

4、組織優化本為戰略配套的一個環節，由于客戶亟需在戰略規劃制定的過程中，形成“分業經營、專業發展”的組織形式，因而顧問調整了項目實施節奏，對三級組織體系及管控權限劃分進行了重點設計，并建立了各板塊公司的經營目標責任制。

客戶評價     

1、項目成果符合預期，在項目實施過程中與客戶溝通非常順暢；

2、針對公司具體情況進行了大量訪談和調研，給予了充分的輔導和培訓，有利于員工的理解和接受。

整體亮點       1、戰略資源保障措施的提出。

2、企業文化與戰略定位研討營。